发行人声明

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

　　证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站和本公司网站。

　　重大事项提示 http://www.sxzcsm.com/

　　公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本配股说明书中有关风险因素的章节。

　　１、经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，２０１１年第三次临时股东大会审议批准及公司第五届董事会第七次会议决议，公司董事会确认配股比例及配股数量为：以公司现有总股本３５６，４００，０００为基数，向全体股东每１０股配售２．５股，控股股东中色东方公开承诺以现金全额认购其可配售的股份数。

　　２、经公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过，本次配股完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润将由全体股东共同享有。

　　３、２００８年度、２００９年度、２０１０年度和２０１１年１－６月份，公司产品出口收入分别为６７，７７２．７４万元、５４，４６２．５３万元、９９，９４２．７０万元和７４，１９３．３５万元，占当年及当期销售总额的比例分别为５９．７９％、４７．９５％、６１．６９％、５７．７５％。公司主营产品电容器级钽粉、电容器用钽丝主要销往海外市场，公司客户多为国内外行业知名企业，相互间形成了良好的供需关系。在未来的发展过程中，国外销售仍将是公司重点发展目标。外销市场所在国家的贸易政策、关税水平及非关税贸易壁垒、相关行业景气程度、外汇市场的汇率波动以及一些突发性国际事件等，都可能影响公司的销售业绩。

　　４、公司钽铌制品使用的原材料主要是钽铌精矿、含钽铌冶金残渣和各种钽的回收废料，这些原材料通过国内外市场采购。钽矿是全球最主要的钽原料供应来源，报告期内，随着钽矿价格的逐渐上涨，公司的生产成本也逐渐增加。如果未来一段时间原材料价格继续上涨，而公司又不能有效控制成本或相应提高产品销售价格，可能导致公司产品毛利率下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

　　５、公司核心技术大部分通过自主研发，公司对自主研发成熟的技术申请了专利。在上述核心技术获得后，公司积极确保技术文档的安全保管和存放，并与相关技术人员签订了保密协议，对相关的专利、专有技术采取了严格的保密措施。但由于市场竞争激烈，一旦公司知识产权被侵犯、技术被窃用，可能会给公司的后续经营和发展带来不利影响。